Buenas prácticas para evitar el Lavado de dinero
Escrito por admin el 28/08/2021
• Proveer información fehaciente y la documentación requerida al abrir una cuenta financiera/bancaria.
• En caso de requerirse, informar sobre el origen y el destino de fondos en la realización de transacciones.
• Terceras personas no deben utilizar su cuenta bancaria para operaciones de origen desconocido.
• Presentar el documento de identidad vigente, cada vez que sea requerido.
• Informar habitualmente los cambios de los datos particulares, tales como actividad económica y otros.
• Establecer procedimientos para conocer quiénes realmente son sus clientes, empleados y proveedores.
• En casos sospechosos, reportar a las autoridades.
