Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico: 612 personas en total ya fueron condenadas por formar parte de estas organizaciones criminales
Escrito por admin el 23/08/2021
A través de casos impulsados por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público unas 612 personas ya fueron condenadas por Lavado de Dinero o Lavado de Activos hasta el 2021, tanto por el Art. 44 de la ley 1340/88 y el Art. 196 de la Ley 1160/97.
Se han abierto más de 868 investigaciones desde el 2015 al 2021. Así también otras 120 personas, funcionarios del Estado de diferentes instituciones, fueron procesadas por hechos de corrupción vinculadas en las investigaciones sobre este tipo de organizaciones criminales.
La misión de la Unidad Especializada es desalentar o desarticular a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, venta y/o comercialización de sustancias estupefacientes Asimismo, se busca eliminar laboratorios clandestinos, destruir los cultivos de plantaciones de marihuana en el interior del país, impedir la legitimación y #LavadoDeDinero y bienes productos de la comercialización y el tráfico de drogas. Se encuentra a cargo del fiscal adjunto Marco Alcaraz, además cuenta con una fiscal delegada, Fabiola Molas y otros 32 agentes fiscales a nivel nacional.
El Art. 44 de la Ley 1340/88 de la ley de Drogas implica beneficiarse económicamente de la comercialización de drogas, como un tipo especial de Lavado de Activos.
Lavado de activos
El lavado de dinero o activos es la actividad que encubre el origen de patrimonios que fueron obtenidos mediante actividades ilegales.
Con el Lavado (también conocido como blanqueo) se busca que el capital aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal. Generalmente, para constituirse el Lavado de dinero, las personas que pretenden legitimar los fondos proceden del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades.
¿Qué constituye Lavado de Dinero o Lavado de Activos?
Constituye Lavado de Dinero o Lavado de Activos la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un acto
criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, o el ayudar a cualquier
persona involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de su accionar.
La ocultación o disfraz de la naturaleza real, fuente , ubicación, disposición , movimiento,
derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de una actividad criminal.
La adquisición, posesión o el uso de bienes, sabiendo al momento de su recibo, que deriva de una actividad criminal o de la participación en algún crimen.
El Lavado de Activos es una actividad criminal altamente profesionalizada a nivel organizacional y operativo. Constituye una especialización pues requiere la división del trabajo y la
creación de planificación para su implementación, y que hacen que este delito resulte organizada en su accionar y establecen una red internacional. Procuran corromper a distintos funcionarios a los efectos de suavizar o neutralizar los controles administrativos o la acción de la Justicia. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – Gafilat
